بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان

بررسی حقوقی پولشویی,بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان,پولشویی در انگلستان,پولشویی در ایران

دانلود فایل

بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان چکیده شاید پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترس ناشی از جرایمی چون قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان‌یافته، درباره آن صدق نکند. اصطلاح پولشویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی‌اطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ اما در فرهنگ حقوقی، پولشویی پدیده‌ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. پولشویی یکی از شریان‌های تجارت مجرمانه جهانی تلقی می‌شود؛ زیرا ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان‌یافته است. این پدیده تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می‌گردد فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد. پولشویی را عموماً عارضه‌ای ثانوی و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرایم سازمان‌یافته می‌دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پولشویی، دلایل مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. ناشناخته ماندن آثار زیانبار پولشویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال‌های اخیر قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی از قوانین همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد. فهرست مطالب  چکیده. 1 مقدمه.. 3 ضرورت و اهمیت تحقیق… 5 فرضیه ها. 7 روش تحقیق… 7 فصل اول : کلیات…. 7 گفتار اول : تاریخچه پول شویی… 7 گفتار سوم : جرم منشأ و تعریف آن.. 10 فصل دوم : اهداف و آثار جرم پول شویی… 12 گفتار اول : اهداف جرم پول شویی… 12 گفتار دوم : آثار پول شویی… 13 1 . آثار اقتصادی: 13 2 . آثار اجتماعی جرم پول شویی: 14 فصل سوم : پول شویی درقوانین ایران وانگلستان.. 15 گفتار اول : پول شویی در قوانین ایران.. 15 ب : قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386.. 19 4 . قصور در افشاء علم یا شك از وجود عملیات پول شویی: 22 نتیجه گیری…. 24

  • بررسی گیاه فلفل چیلی به صورت لاتین

    بررسی گیاه فلفل چیلی به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل All chilli peppers are varieties of several plant species in the genus…

  • تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

    بررسی تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی,پذیرفته شدن شرکت ها,تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی,صورت های مالی,قابل فهم بودن,قابلیت اعتماد,قابلیت…

  • پاورپوینت بهداشت خانواده مراقبت مادران باردار

    پاورپوینت بهداشت خانواده مراقبت مادران باردار,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت بهداشت خانواده مراقبت مادران باردار,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت بهداشت خانواده مراقبت مادران باردار…

  • پایان نامه یك روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یكپارچه سلول های چارچوب زكمن

    پایان نامه یك روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یكپارچه سلول های چارچوب زكمن دانلود فایل پایان نامه یك روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یكپارچه سلول های چارچوب زكمن فهرست مطالب   چكیده ...............................................................................................................................................................................…

  • هر چه باید درمورد چرخ دنده بدانیم

    دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود مقاله هر چه باید درمورد چرخ دنده بدانیم,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,هر چه باید درمورد چرخ دنده بدانیم دانلود فایل دانلود…

  • پایان نامه مردم شناسی مونوگرافی روستای اخترآباد

    پایان نامه مردم شناسی مونوگرافی روستای اخترآباد دانلود فایل پایان نامه مردم شناسی مونوگرافی روستای اخترآباد مقدمه تعریف مردم شناسی: مردم شناسی مانند جامعه شناسی یكی از علوم معتبر و دامنه دار اجتماعی است كه بیش از صد سال از…

  • مبانی و پیشینه نظری اختلال بدشکلی بدن (فصل دوم پژوهش)

    مبانی و پیشینه نظری اختلال بدشکلی بدن (فصل دوم پژوهش) دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری اختلال بدشکلی بدن (فصل دوم پژوهش) در 114 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

  • بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علامه طباطبایی اردبیل در سال 93-94

    بررسی رابطه بین عملکرد خانواده,بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علامه طباطبایی اردبیل در سال 93-94,پایان نامه بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علامه طباطبایی اردبیل در سال 9394,رابطه بین عملکرد خانواده…

  • پاورپوینت با موضوع حرارت دهی اهمی

    پاورپوینت با موضوع حرارت دهی اهمی دانلود فایل پاورپوینت با موضوع حرارت دهی اهمی فهرست مطالب : مقدمه طرحی از یک سیستم حرارت دهی اهمیک بررسی خوردگی و مهاجرت یونهای فلزی در حرارت دهی اهمیک مزایای حرارت دهی اهمی محدودیت…

  • مقاله علم احتمال

    پروژه علم احتمال,تحقیق علم احتمال,دانلود تحقیق علم احتمال,مقاله علم احتمال دانلود فایل مقاله علم احتمال در 22 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست مطالب عنوان                                                                                                              صفحه تاریخچه................................................................................................................. 1 احتمال.................................................................................................................... 4 احتمال نظری......................................................................................................... 5 احتمال تجربی........................................................................................................ 5 احتمال ذهنی.......................................................................................................... 6 محاسبه…

  • تجربیات مدون تدریس در دوره ابتدایی (نمونه ای دیگر)

    تجربیات مدون تدریس در دوره ابتدایی (نمونه ای دیگر),تجربیات مدون تدریس دوره ابتدایی,تجربیات معلم ابتدایی در تدریس,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات مدون تدریس مقطع ابتدایی,دانلود سریا,دانلود فایل,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فنون تدریس در مقطع ابتدایی,کار…

  • بررسی عملکرد حفاظت دیستانس در خطوط انتقال دو مداره

    انتقال دو مداره,بررسی عملکرد حفاظت دیستانس در خطوط انتقال دو مداره,پایان نامه کارشناسی,حفاظت دیستانس,خطوط انتقال دو مداره,خطوط انتقال دومداره ناقص و حفاظت دیستانس,خطوط انتقال موازی,دانلود پایان نامه بررسی عملکرد حفاظت دیستانس در خطوط,رله های دیستانس,روشهای تست رله­های حفاظتی دیستانس دانلود…

  • تحقیق تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی

    تحقیق تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی دانلود فایل تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی قسمتهایی از متن: اهداف و وسایل هیچ طرح تامین اجتماعی شایسته نام خود نخواهد بودجزدرصورت وجود این اطمینان خاطركه حمیتهای تعهد شده درآن درموعد مقررپرداخت شود.روشهای تامین…

  • استانداردهای ISO پروژه مربوط به درس كنترل كیفیت آماری

    استانداردهای ISO,استانداردهای ISO پروژه مربوط به درس كنترل كیفیت آماری,پروژه مربوط به درس كنترل كیفیت آماری دانلود فایل استانداردهای ISO پروژه مربوط به درس كنترل كیفیت آماری استانداردهای ISOپروژه مربوط به درس كنترل كیفیت آماری فهرست مطالب عنوان                                                                                         صفحه…

  • مقاله اصول ومبانی تربیت بدنی

    اصول ومبانی تربیت بدنی,مقاله اصول ومبانی تربیت بدنی دانلود فایل مقاله اصول ومبانی تربیت بدنی اصول ومبانی تربیت بدنی                                    ضروری ترین پدیده ای كه به معنای كامل باید شناخته شود انسان است وبدون شناسایی صحیح وكامل انسانی دستیابی…

  • کتاب-مراحل ساخت دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی و تجزیه و تحلیل نتایج با شبکه عصبی

    biogasشبکه عصبیمراحل ساخت دستگاه تولید بیوگازآزمایش آن شبکه عصبیبیوگازبیومسبیوزیستدستگاه بیوگازساخت دستگاه بیوگاز,کتاب-مراحل ساخت دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی و تجزیه و تحلیل نتایج با شبکه عصبی دانلود فایل 1-مقدمه. 5 1-1- تعریف بیوگاز. 5 1-2- منابع تولید بیوگاز. 6…

  • مقاله آشنایی با سبك معماری و زندگى نامه فیلیپ جانسون

    مقاله آشنایی با سبك معماری و زندگى نامه فیلیپ جانسون دانلود فایل مقاله آشنایی با سبك معماری و زندگى نامه فیلیپ جانسون فهرست: زندگینامة جانسون پلانهایی از كارهای جانسون آخرین ساختمان فیلیپ جانسون، بعد از مرگش، ساخته می‌شود ............................................................................................................ چکیده:…

  • تحقیق تاثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی از دبیرستان به دانشگاه

    تحقیق تاثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی از دبیرستان به دانشگاه,تحقیق تعریف هوش از نظر پیاژه,تحقیق تعریف هوش از نظر روانشناسان,تحقیق تفسیر نتایج هوش هیجانی,تعریف تحلیلی هوش,تعریف كاربردی هوش,دانلود پژوهش تاثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و…

  • دانلود پاورپوینت سلامتی و ایمنی کارکنان

    آزبست و قرار گرفتن در معرض این ماده,اعمال نا سالم,اهمیت موضوع بهداشت و ایمنی کارکنان,برای جلوگیری از این نوع تنش یا فشار روانی (فرو ماندن) چه باید کرد؟,بهداشت کارکنان مسایل و راه حل ها,بهداشت و ایمنی کارکنان کلیات,خلاصه ای از…

  • پژوهش بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار+پروپوزال

    ابعاد تعهد سازمانی,اجزاء تعهد سازمانی,ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنانپژوهش بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار,اهمیت تعهد سازمانی,پژوهش بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار+پروپوزال,دیدگاه‌های تعهد سازمانی,عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی,مدل‌ها…

  • ادبیات نظری وپیشینه پژوهش الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی

    ادبیات نظری الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی,الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی,پیشینه پژوهش الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی دانلود فایل جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه…

  • دانلود پاورپوینت طراحی و مدیریت خط مشی های بازاریابی جهانی

    بازار انتخابی و نحوه ورود به آن,تصمیم های اساسی در بازاریابی بین الملل,چالشها,دانلود پاورپوینت طراحی و مدیریت خط مشی های بازاریابی جهانی,سرمایه گ,صادرات غیر مستقیم,صادرات مستقیم,صدور مجوز,عوامل ورود یک شرکت به بازار جهانی,مخاطرات پیش روی ورود شرکت به بازار جهانی,مشارکت,معیارهای…

  • مقاله جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی

    جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی,مقاله جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی دانلود فایل جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی مفهوم جامعة مدنی، به مثابه یك چارچوب فكری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر كشورهای صنعتی، سخن…

  • مقاله تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا

    پایان نامه تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا,پروژه تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا,تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا,دانلود تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا,مقاله تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا دانلود فایل مقاله تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا…

  • سمینار برق کنترل و تعیین موقعیت ماهواره

    سمینار برق کنترل و تعیین موقعیت ماهواره دانلود فایل سمینار برق کنترل و تعیین موقعیت ماهواره لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده:  در این بررسی ما…

  • پایان نامه مقایسه رنگ قرمز و مشگی در عزت نفس دانش اموزان مقطع ابتدائی و راهنمایی شهرستان ابهر

    پایان نامه مقایسه رنگ قرمز و مشگی در عزت نفس دانش اموزان مقطع ابتدائی و راهنمایی شهرستان ابهر دانلود فایل پایان نامه مقایسه رنگ قرمز و مشگی در عزت نفس دانش اموزان مقطع ابتدائی و راهنمایی شهرستان ابهر چکیده: هدف…

  • تغییر و تحولات گوگرد در خاک

    پایان نامه و پروژه پایانی تغییر و تحولات گوگرد در خاک,تغییر و تحولات گوگرد در خاک,دان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود…

  • مقاله آشنایی با نگهداری وتعمیرات خودرو

    مقاله آشنایی با نگهداری وتعمیرات خودرو دانلود فایل مقاله آشنایی با نگهداری و تعمیرات خودرو فهرست: تعمیر و نگهداری وسیله نقلیه تعمیرات باطری خودرو مواردی که در هنگام تعمیر و نگهداری خودرو باید از آن جدا خودداری کرد تعمیرات مخزن…

  • مقاله آیفل و نقش آن در گسترش مجموعه منابع الكترونیكی

    آیفل و نقش آن در گسترش مجموعه منابع الكترونیكی,پروژه آیفل و نقش آن در گسترش مجموعه منابع الكترونیكی,تحقیق آیفل و نقش آن در گسترش مجموعه منابع الكترونیكی,دانلود آیفل و نقش آن در گسترش مجموعه منابع الكترونیكی,مقاله آیفل و نقش آن…

  • ارائه روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود مصرف انرژی در شبکه‌های هوشمند حسگر بی‌سیم

    ارائه روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود مصرف انرژی در شبکه‌های هوشمند حسگر بی‌سیم,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله ارائه روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود مصرف انرژی در شبکه‌های هوشمند…

  • طرح توجیهی خدمات رایانه ای ومشاوره مدیریت با ظرفیت 43 برنامه درسال

    طرح توجیهی خدمات رایانه ای ومشاوره مدیریت با ظرفیت 43 برنامه درسال دانلود فایل طرح توجیهی   خدمات رایانه ای ومشاوره مدیریت با ظرفیت 43 برنامه درسال خلاصه طرح   موضوع طرح ارائه خدمات رایانه ای ومشاوره مدیریت تعدادشاغلین 6 نفر…

  • پیشینه پژوهش و مبانی نظری پرخاشگری (فصل دو)

    پیشینه پژوهش و مبانی نظری پرخاشگری (فصل دو) دانلود فایل پیشینه پژوهش و مبانی نظری پرخاشگری (فصل دو) در  58صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با…

  • دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم سازماندهی (فصل چهارم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی)

    تعریف سازمان,دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم سازماندهی (فصل چهارم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی),ساختار کلی سازمان از دیدگاه هنری مینتزبرگ,سازمان بر مبن,سازمان بر مبنای تعداد,سازمان بر مبنای مشتری (ارباب رجوع),سازمان بر مبنای نوع عملیات (تخصص),سازمان بر مبنای…

  • پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله

    پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله دانلود فایل پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله چکیده در هنگام زلزله…

  • مقاله بهداشت روانی

    مقاله بهداشت روانی دانلود فایل مقاله بهداشت روانی بهداشت روانی : بهداشت روان در گرو آرامش و امنیت روانی است . افرادی كه نمی توانند فشارهای وارده از امواج صوتی را تحمل كنند به پرخاشگری و عصبانیت با دیگران روی…