مقاله پولشویی

مقاله پولشویی

دانلود فایل

بخشهایی از متن:پول‌شویی به مشروع جلوه دادن پول‌هایی که از راههای غیر قانونی و نامشروع بدست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند، گفته می‌شود.تعریفپول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.طبق تعریف قانون مبارزه با پولشویی در ایران[۱]، جرم پولشویی عبارت است از:الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛ب- تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ جرم تحصیل شده باشد….سهمی که دولت از محل فروش سهام در بنگاههای مشمول اصل 44 به دست می آورد را به هیچ وجه نمی‌تواند بعنوان بودجه جاری استفاده کند و بایدتمامی یا درصد بالایی از آن را برای افزایش سرمایه گذاری در بانکها برای حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی انجام دهد.اجرای صحیح اصل 44 موجب فساد زدایی از ساختار اقتصاد کشور استبه اجرای فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب کم توجهی شده است*    تجربه نشان داده به میزانی که اقتصاد کشور رقابتی شود و بخش خصوصی میدان دار فعالیت‌های اقتصادی گردد، فساد اداری و اقتصادی نیز کاهش می یابد.*    مهمترین راهکار اجرایی شدن فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را کوچک شدن دولت، اجرایی شدن اصل 44، تغییر ساختاری اداری و اقتصادی کشور و گردش آزاد اخبار و اطلاعات دانست.به دلیل برخی مباحث‌ سیاسی و جناحی به نظر می‌رسد به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی کم توجهی و حتی بی‌توجهی شده است و گام موثری در اجرایی شدن این فرمان برداشته نشده است. منبع دارد.

  • گزارش کارآموزی شبكه Admini stratar

    Admini stratar,دانلود گزارش کارآموزی شبكه Admini stratar,شبكه,کاراموزی شبكه Admini stratar,کارورزی شبكه Admini stratar,گزارش کارآموزی شبكه Admini stratar,گزارش کاراموزی شبكه Admini stratar دانلود فایل گزارش کارآموزی شبكه Admini stratar در 42 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه راه‌اندازی، كنترل و نگهداری شبكه…

  • مقاله تاریخچه پلیس

    مقاله تاریخچه پلیس دانلود فایل مقاله تاریخچه پلیس قسمتهایی از متن: تاریخچه پلیس در ایران : این كشور در بیش از دو هزار سال قبل و در دوران سلسله هخامنشیان اولین بنیانگذار سیستم حكومتى گسترده امپراطورى مى باشد. از آنجا…

  • دانلود پاورپوینت مدیریت و کارآفرینی ( فصل اول کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

    دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان مدیریت و کارآفرینی در حجم 20 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل,دانلود پاورپوینت فصلهای کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان,دانلود پاورپوینت مدیریت…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( فصل دوم پایان نامه )

    پیشینه پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد,فصل دوم پایان نامه مبتنی بر پذیرش و تعهد,مبانی نظری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد,مبانی نظری و پیشینه پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( فصل دوم پایان نامه ) دانلود…

  • پرسشنامه مقیاس خود پنداره کودکان(CSCS)

    پرسشنامه مقیاس خود پنداره کودکان(CSCS) دانلود فایل ( پرسشنامه ای کامل به همراه راهنما و تحلیل و بررسی های اماری بین کودکان دختر و پسر و همچنین بررسی های اماری مقیاس ها )مقیاس خود پنداره کودکانخود پنداره موضوعی است مرکزی…

  • پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل – براون

    پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل – براون دانلود فایل پرسشنامۀ وسواس فکری - عملی (YBOCS ) (OCI ) ییل – براون این پرسشنامه با اجازۀ پل سالکووسکیس  بازسازی شده است و برای اولین بار در سال 1998 چاپ شده است.…

  • پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

    پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر,پروژه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر,تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای…

  • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید و بسته بندی کشمش

    بسته بندی,پروژه کارآفرینی کارگاه تولید و بسته بندی کشمش,پروژه کارافرینی کارگاه تولید و بسته بندی کشمش,توجیه اقتصادی کارگاه تولید و بسته بندی کشمش,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید و بسته بندی کشمش,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید و بسته بندی کشمش,طرح توجیه فنی کارگاه…

  • بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع

    بررسی سطوح كود نیتروژن,بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع,پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی,جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك,درصد اسانس نعناع دانلود فایل بررسی سطوح…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش زندگی خانوادگی (F.L.E )

    مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش زندگی خانوادگی (F.L.E ) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش زندگی  خانوادگی (F.L.E ) در  44 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

  • مقاله هویت ملی و راهكارهای آن

    مقاله هویت ملی و راهكارهای آن دانلود فایل مقاله هویت ملی و راهكارهای آن فهرست: ارایه راهکارهای حفظ هویت ملی و اسلامی مهمترین وظیفه محققان است هویت ملی مذهبی ایرانیان  ارتباط هویت ایرانی وتشیع  هویت ملی ایرانیان ازنگاهی دیگر  مهم…

  • بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و هوش هیجانی همراه با پرسشنامه بار_ آن

    بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و هوش هیجانی همراه با پرسشنامه بار_ آن دانلود فایل بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی  و هوش هیجانی همراه با پرسشنامه بار_ آن مقدمه........................................................................................................................... 1 بیان مسئله..................................................................................................................... 2 اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................................... 4…

  • مقاله تورم

    مقاله تورم دانلود فایل مقاله تورم عنوان صفحه تورم یا افزایش قیمت‌ها 2 تحلیل تاریخى تورم و كاهش ارزش پول 3 انواع تورم 4 تقویت بخش خصوصی برای کاهش نرخ تورم 5 اقتصاد كلان / رشد نقدینگی دلیل اصلی تورم…

  • دانلود پاورپوینت وجه نقد، سرمایه، سود

    ارزش فعلی و ارزش بازار,اهمیت گزارش جریان های نقدی,اهمیت وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری,دانلود پاورپوینت وجه نقد، سرمایه، سود,سرمایه و سود از دیدگاه اقتصادی,سرمایه و سود از دیدگاه حسابداران,سود خالص…

  • گزارش کار آزمایش خیز ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )

    آزمایش خیز,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کار آزمایش خیز ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) دانلود فایل دانلود گزارش کار آزمایش خیز ( آزمایشگاه مقاومت مصالح…

  • پایان نامه تاثیر كاربرد روش المان مرزی درتركیب با روش المان محدود در تحلیل مسائل اندر كنش آب وسازه

    پایان نامه تاثیر كاربرد روش المان مرزی درتركیب با روش المان محدود در تحلیل مسائل اندر كنش آب وسازه دانلود فایل پایان نامه تاثیر كاربرد روش المان مرزی درتركیب با روش المان محدود در تحلیل مسائل اندر كنش آب وسازه…

  • طرح توجیهی روغن زیره

    طرح توجیهی روغن زیره دانلود فایل طرح توجیهی روغن زیره این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :  معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد مصرف و…

  • پروپوزال بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی

    پروپوزال بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی,پروژه بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی,تاثیر,تحقیق بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی,دانلود پایان نامه بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی,عملکر,مقاله بررسی…

  • مبانی نظری و پیشینه رفتارهای پر خطر و انواع آن

    مبانی نظری و پیشینه رفتارهای پر خطر و انواع آن دانلود فایل در 53 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به…

  • مقاله بررسی دغدغه های یک معلم بیا طرحی نو در اندازیم

    پروژه بررسی دغدغه های یک معلم بیا طرحی نو در اندازیم,تحقیق بررسی دغدغه های یک معلم بیا طرحی نو در اندازیم,دانلود تحقیق بررسی دغدغه های یک معلم بیا طرحی نو در اندازیم,مقاله بررسی دغدغه های یک معلم بیا طرحی نو…

  • تأثیر كیفیت محیط زندگی و محیط مسكونی مجتمعهای مسكونی در روحیه افراد و سپس روحیه جمعی ساكنین

    تأثیر كیفیت محیط زندگی و محیط مسكونی مجتمعهای مسكونی در روحیه افراد و سپس روحیه جمعی ساكنین دانلود فایل تأثیر كیفیت محیط زندگی و  محیط مسكونی مجتمعهای مسكونی  در روحیه افراد و سپس روحیه جمعی ساكنین چكیده رساله: هدف اصلی…

  • مقاله بررسی مهاجرت،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها

    امنیت اجتماعی,پروژه بررسی مهاجرت،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها,تحقیق بررسی مهاجرت،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها,حاشیه‌نشینی,دانلود مقاله بررسی مهاجرت،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها,شهر,مقاله بررسی مهاجرت،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها,مهاجرت دانلود فایل مقاله بررسی مهاجرت،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی…

  • پروژه کارآفرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی

    پروژه کارآفرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی,پروژه کارافرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی,توجیه اقتصادی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی,حسابداری,حسابرسی,خدمات,دانلود پروژه شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی,دانلود کارآفرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی,شرکت,طرح توجیه فنی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی,طرح توجیهی شرکت…

  • پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ )

    پرسشنامه انگیزه های تحصیلی,پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ ),چرا به مدرسه می روید دانلود فایل پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ )این پرسشنامه به منظور شناسایی انگیزه های تحصیلی دانش آموزان…

  • پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج)

    بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج),پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج) دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین…

  • تحقیق معرفی ابزارهای نوین بانکداری اسلامی

    تحقیق معرفی ابزارهای نوین بانکداری اسلامی دانلود فایل تحقیق معرفی ابزارهای نوین بانکداری اسلامی  چکیده: سرمایه و نحوۀ تأمین آن یکی از مباحث مهم اقتصاد مالی است و یکی از راههای تأمین مالی تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها…

  • پاورپوینت استراتژی تجاری و استراتژی تکنولوژی

    بستر طراحی استراتژی رقابتی شرکت,پاورپوینت استراتژی تجاری و استراتژی تکنولوژی,چرخ استراتژی رقابتی,دانلود پاورپوینت استراتژی تجاری و استراتژی تکنولوژی,روشهای مورد استفاده در تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل استراتژیک,طراحی یک استراتژی,ماتریس ارزیابی محصول,ماتریس پورتفوی شرکت,ماتریس تجزیه و تحلیل رشد بازار –…

  • مقاله توزیع پوآسون و نرمال

    مقاله توزیع پوآسون و نرمال دانلود فایل مقاله توزیع پوآسون و نرمال توزیع پواسن متغیرهای تصادفی دو جمله ای و فراهندسی ،‌موفقیت ها را در یك نمونه گیری تعیین می كند. ممكن است در پدیده هایی با روندی از موفقیت…

  • بررسی گیاه کاسنی فرنگی به صورت لاتین

    بررسی گیاه کاسنی فرنگی به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Endive, Cichorium endivia, is an annual or biennial herbaceous plant in the…

  • پایان نامه دیوان عدالت اداری

    پایان نامه دیوان عدالت اداری دانلود فایل پایان نامه دیوان عدالت اداری پیشگفتار :  فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشكیل دیوان عدالت اداری :  پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی…

  • سمینار برق بررسی قابلیت اطمینان تولید در محیط تجدید ساختار

    سمینار برق بررسی قابلیت اطمینان تولید در محیط تجدید ساختار دانلود فایل سمینار برق بررسی  قابلیت اطمینان تولید در محیط تجدید ساختار چکیده  سیستم های قدرت الکتریکی قابل اطمینان بدون وقفه بار مشتریان را در ولتاژ قابل قبول تامین می…

  • پایان نامه بررسی میزان گرایشات اعتقادی و مذهبی میان جوانان ( 25 – 20 ) ساله در میان دانشجویان

    پایان نامه بررسی میزان گرایشات اعتقادی و مذهبی میان جوانان ( 25 – 20 ) ساله در میان دانشجویان,تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران دانلود فایل پایان نامه بررسی میزان گرایشات اعتقادی و مذهبی…

  • پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوریتم 389 اسلاید

    پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوریتم 389 اسلاید دانلود فایل پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوریتم 389 اسلاید این مجموعه ناب پروژه ای در زمینه ی بررسی ساختمان داده ها و الگوریتم در قالب پاورپوینتی زیبا و فوق العاده سطح گرافیکی نادر…

  • بررسی رابطه بین عزت نفس و پرخاشگری دربین دانشجویان دختر وپسردانشگاه آزاد

    بررسی رابطه بین عزت نفس و پرخاشگری,بررسی رابطه بین عزت نفس و پرخاشگری دربین دانشجویان دختر وپسردانشگاه آزاد,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی,عزت نفس و پرخاشگری دربین دانشجویان دختر وپسر دانلود فایل پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی   بررسی رابطه بین…

  • مقاله مهدویت در ادیان الهی

    مقاله مهدویت در ادیان الهی دانلود فایل [1]