مقاله پولشویی

مقاله پولشویی

دانلود فایل

بخشهایی از متن:پول‌شویی به مشروع جلوه دادن پول‌هایی که از راههای غیر قانونی و نامشروع بدست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند، گفته می‌شود.تعریفپول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.طبق تعریف قانون مبارزه با پولشویی در ایران[۱]، جرم پولشویی عبارت است از:الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛ب- تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ جرم تحصیل شده باشد….سهمی که دولت از محل فروش سهام در بنگاههای مشمول اصل 44 به دست می آورد را به هیچ وجه نمی‌تواند بعنوان بودجه جاری استفاده کند و بایدتمامی یا درصد بالایی از آن را برای افزایش سرمایه گذاری در بانکها برای حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی انجام دهد.اجرای صحیح اصل 44 موجب فساد زدایی از ساختار اقتصاد کشور استبه اجرای فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب کم توجهی شده است*    تجربه نشان داده به میزانی که اقتصاد کشور رقابتی شود و بخش خصوصی میدان دار فعالیت‌های اقتصادی گردد، فساد اداری و اقتصادی نیز کاهش می یابد.*    مهمترین راهکار اجرایی شدن فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را کوچک شدن دولت، اجرایی شدن اصل 44، تغییر ساختاری اداری و اقتصادی کشور و گردش آزاد اخبار و اطلاعات دانست.به دلیل برخی مباحث‌ سیاسی و جناحی به نظر می‌رسد به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی کم توجهی و حتی بی‌توجهی شده است و گام موثری در اجرایی شدن این فرمان برداشته نشده است. منبع دارد.

  • پایان نامه کارشناسی جوشکاری آلومینیوم با گاز

    پایان نامه کارشناسی جوشکاری آلومینیوم با گاز,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه کارشناسی جوشکاری آلومینیوم با گاز,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پایان نامه کارشناسی…

  • مقاله مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی

    بررسی مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی,پروژه مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی,تحقیق مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی,مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی,مقاله مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی دانلود فایل مقاله مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی  بی‌گمان‌، هیچ چیزی به اندازه داشتن احساس…

  • مقاله بررسی اشتغال و مدیریت

    مقاله بررسی اشتغال و مدیریت دانلود فایل مقاله بررسی اشتغال و مدیریت بخشهایی کوتاه از متن مقاله: اشتغال گره بزرگ مدیریت اشاره به نظر می رسد مسئله اشتغال در بسیاری از كشورهای پیشرفته صنعتی كه از مدیریت و اقتصاد بسیار…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روان (فصل 2)

    ادبیات تحقیق سلامت روان,پیشینه پژوهش سلامت روان,پیشینه تحقیق سلامت روان,مبانی نظری سلامت روان,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روان,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روان (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش…

  • شیوع سراسری نئو سوپرای کانیوم

    شیوع سراسری نئو سوپرای کانیوم دانلود فایل شیوع سراسری نئو سوپرای کانیوم  شیوع سراسری نئوسوپرای کانینوم در میان شیر دام در ژاپن چکیده: نمو نه سرم از 2420 شیر سالم دامی کلینیکال از میان 18 ناحیه در ژاپن به طور…

  • دانلود پاورپوینت رفتار شهروندی سازمانی (OCB)

    ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی,ابعاد رفتار شهروندی سازمانی,ابعاد محلی رفتار شهروندی سازمانی,تعریف اولیه ارگان از OCB بعنوان رفتار فرانقشی,تقسیم بندی ( مارکوزی) از رفتار شهروندی سازمانی,دانلود پاورپوینت رفتار شهروندی سازمانی (OCB),رفتار فرا نقشی,عناصر کلیدی OCB,عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی…

  • پایان نامه تاثیر صنایع آلاینده شهر سیرجان بر آلودگی این شهر

    آلاینده شهر سیرجان بر آلودگی این شهر,پایان نامه تاثیر صنایع آلاینده شهر,پایان نامه تاثیر صنایع آلاینده شهر سیرجان بر آلودگی این شهر,تاثیر صنایع آلاینده دانلود فایل پایان نامه تاثیر صنایع آلاینده شهر سیرجان بر آلودگی این شهر شهرستان سیرجان در…

  • دانلود تحقیق آماده با عنوان پیش کنشی و خلاقیت

    پیش كنشی,پیش كنشی ونوآوری,پیوند پیش كنشی و نوآوری,تعریف خلاقیت,تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی,تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی,خلاقیت و نوآوری چگونه با هم مرتبط,دانلود تحقیق آماده با عنوان پیش کنشی و خلاقیت,سازمان ها چگونه می توانند پیش كنشی و ابداع کارمندان…

  • مقاله بررسی دستگاه گردش خون (قلب)

    پروژه بررسی دستگاه گردش خون (قلب),تحقیق بررسی دستگاه گردش خون (قلب),دانلود تحقیق بررسی دستگاه گردش خون (قلب),مقاله بررسی دستگاه گردش خون (قلب) دانلود فایل مقاله بررسی دستگاه گردش خون (قلب)در 12 صفحه ورد قابل ویرایش  مقدمه: وظیفه دستگاه گردش خون…

  • مقاله قصه ها و داستانهای قرآنی پاسخی به نیازهای تربیتی كودكان و نوجوانان دانش آموز

    مقاله قصه ها و داستانهای قرآنی پاسخی به نیازهای تربیتی كودكان و نوجوانان دانش آموز دانلود فایل مقاله قصه ها و داستانهای قرآنی پاسخی به نیازهای تربیتی كودكان و نوجوانان دانش آموز بخشهایی از متن: قرآن كریم به عنوان آخرین…

  • بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی

    بررسی تئوری شاهی آرمانی,بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن,بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی,تحقیق و بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی دانلود فایل بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در…

  • طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی

    حل مسئله,حل مسئله اجتماعی,دانلود حل مسئله,طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی,مسئله اجتماعی دانلود فایل [18]

  • بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

    بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان دانلود فایل بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان اضطراب اجتماعی اضطرابی است كه خصوصاً هنگام برخوردهای اجتماعی متقابل افراد با یكدیگر بوجود می‌آید افرادی كه از اضطراب اجتماعی رنج می‌برند…

  • مقاله درباره بلوتوث

    بلوتوث,پروژه بلوتوث,تحقیق بلوتوث,دانلود بلوتوث,مقاله درباره بلوتوث دانلود فایل بهره برداری پست های فشارقوی مقدمه اپراتور تنها نیروی انسانی است كه با انجام عملیات و بهره برداری از دستگاههای تحت كنترل خود با توجه به مقررات ایمنی و حفاظت خویش و…

  • پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع سوبیگ

    پایان نامه مقطع کارشناسی,پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع سوبیگ,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع سوبیگ,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود…

  • دانلود پاورپوینت استراتژی بازایابی مشتری مدار (فصل هفتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده)

    استراتژی بازایابی مشتری مدار (فصل هفتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده),تقسیم ب,تقسیم بندی بازار,تقسیم بندی بازارهای مصرفی,تقسیم بندی بر اساس چند مبنا,تقسیم بندی جغرافیایی,تقسیم بندی جمعیت شناختی,تقسیم بندی رفتاری,تقسیم بندی روانشناختی,دانلود پاورپوینت استراتژی بازایابی مشتری مدار (فصل هفتم كتاب…

  • مقاله بهبود طراحی وب سایت

    مقاله بهبود طراحی وب سایت دانلود فایل [1]

  • کبک ها

    کبک ها دانلود فایل کبک ها  مقدمه خصوصیات ظاهری گوشت کبک تکثیر و پرورش تشخیص جنسیت جفتگیری جمع کردن و ذخیره سازی تخم ها دوران جوجه بودن تغذیه مقدمه: دردنیا گونه های متعددی از کبک وجود دارد که معروفترین آنها…

  • مقاله آلیاژهای آلومینیم

    مقاله آلیاژهای آلومینیم دانلود فایل بخشهایی از متن:آلیاژهای ریختگی در صنعت خودرو بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به خودروهای موجود در ایران خودرو این آلیاژها در قالب استاندارد پژویی B541120 و استاندارد انگلیسی BS1490 تعریف و دسته‌بندی…

  • پایان نامه بررسی تأثیر كلاس‌های آمادگی بارداری بركاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران

    بررسی تأثیر كلاس‌های آمادگی بارداری بركاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران,پایان نامه بررسی تأثیر كلاس‌های آمادگی بارداری بركاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران,پروژه بررسی تأثیر كلاس‌های آمادگی بارداری بركاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران,تأ,تحقیق…

  • پایان نامه بررسی تأثیر رفتار كاركنان بر میزان رضایت مندی ارباب رجوع

    پایان نامه بررسی تأثیر رفتار كاركنان بر میزان رضایت مندی ارباب رجوع,پروژه بررسی تأثیر رفتار كاركنان بر میزان رضای‌مندی ارباب رجوع,تأثیر,تحقیق بررسی تأثیر رفتار كاركنان بر میزان رضای‌مندی ارباب رجوع,دانلود پایان نامه بررسی تأثیر رفتار كاركنان بر میزان رضای‌مندی ارباب…

  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری

    پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری استفاده از موّاد آموزشی اصیل برای پیشرفت درک مطلب شنیداری در کلاس…

  • مطالعه نحوه تاثیرتشویق درافزایش یادگیری دانش آموزان

    تشویق درافزایش یادگیری,مطالعه نحوه تاثیرتشویق,مطالعه نحوه تاثیرتشویق درافزایش یادگیری دانش آموزان,یادگیری دانش آموزان دانلود فایل مطالعه نحوه تاثیرتشویق درافزایش یادگیری دانش آموزان مقدمه : شاید برای عده ای تصور اینكه بتوان در مدرسه ای از تشویق استفاده كرد كمی دشواراست…

  • پایان نامه بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری

    پایان نامه بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری دانلود فایل [3]

  • تحقیق چاپ قلمکار

    بررسی چاپ قلمکار,پایان نامه چاپ قلمکار,پروژه چاپ قلمکار,تحقیق چاپ قلمکار,چاپ قلمکار,دانلود چاپ قلمکار دانلود فایل تحقیق چاپ قلمکار مقدمه هرودت مورخ معروف یونانى از نساجى ایران در ادوار قبل از میلاد سخن گفته است. اولین نشانه‌ها از وجود پارچه‌هاى بافته…

  • ترجمه صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد

    ترجمه صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده این مقاله یک مساله جدید را برای اجتماع OR که بارگیری آزاد رایج را با سرویس صورت اموال مدیریت شده (VMI)، بررسی می­کند. چنین خدماتی ممکن…

  • پایان نامه بررسی ایزومری در اكسیم

    اكسیم,ایزومری,پایان نامه بررسی ایزومری در اكسیم,پروژه بررسی ایزومری در اكسیم,تحقیق بررسی ایزومری در اكسیم,دانلود پایان نامه بررسی ایزومری در اكسیم,مقاله بررسی ایزومری در اكسیم دانلود فایل پایان نامه بررسی ایزومری در اكسیم در 126 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست مطالب…

  • دانلود پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی ( فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های دکتر شمس السادات زاهدی )

    آنتروپی ( معیار بی نظمی سیستم),اجزای سیستم,ترکیب سیستم,دانلود پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی ( فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های دکتر شمس السادات زاهدی ),سیستم چیست؟,سیستم های اصلی و فرعی,سیستم های باز و بسته,طبقه بندی سیستم…

  • پروژه مالی شركت سابین خودرو

    پروژه مالی شركت سابین خودرو دانلود فایل پروژه مالی شركت سابین خودرو مقدمه و تاریخچه شركت سابین خودرو این شركت در سال 1381 تحت اسم شركت نوسازان قوای محركه كه وابسته به شركت جیالینگ چین بود آغاز بكار كرد و…

  • پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی

    ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی,الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی,انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی,پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی,نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ارائه…

  • دانلود پژوهش دیه ها

    بررسی دیه ها,تحقیق و بررسی انواع دیه ها,تحقیق و بررسی در مورد دیه ها,تحقیق و بررسی دیه ها,تحقیقدیه ها,دانلود پژوهش دیه ها,دیه,دیه ها دانلود فایل تحقیق و بررسی دیه ها  فهرست عنوان                …

  • بررسی میزان اهمیت توجه به اوقات فراغت

    بررسی میزان اهمیت توجه به اوقات فراغت,دانلود,دانلود اندروید,دانلود بررسی میزان اهمیت توجه به اوقات فراغت,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل بررسی میزان اهمیت…

  • دفاع اتمی

    دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود مقاله دفاع اتمی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,دفاع اتمی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله دفاع اتمی این مقاله با فرمت Word بوده و…

  • بررسی گیاه دارچین به صورت لاتین

    بررسی گیاه دارچین به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Cinnamon is the collective name given to several plant species in the genus…

  • نمونه سوال زبان تخصصی ارشد ریاضی

    نمونه سوال زبان تخصصی ارشد ریاضی دانلود فایل عنوان درس : زبان تخصصی فراگیر ارشد ریاضی زبان تخصصی ریاضی رشته های ریاضی کاربردی ریاضی انالیز عددی ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات ریاضی محض هندسه اموزش ریاضی ریاضی کاربردی تحقیق در…